Etiqueta: Causa de los cuadernos

  • Bonadío llamó a indagatoria a 44 empresarios y ex funcionarios

    Bonadío llamó a indagatoria a 44 empresarios y ex funcionarios

    El juez federal decidió convocar a De Vido, Schiavi y Jaime por una causa en donde ya habían estado procesados. Lo hizo ante la nueva información de la causa cuadernos. Ayer, también los había convocado a declarar como sospechosos en otra investigación.

    El juez Claudio Bonadío llamó a indagatoria a 44 empresarios y ex funcionarios tras las revelaciones en la causa de los cuadernos de las coimas. Citó para los primeros días de diciembre a declarar como acusados, al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a cuatro decenas de empresarios del transporte. Es por los millonarios pagos de subsidios al gasoil, entregados al sector de colectivos entre 2003 y 2014.

    Se trata de una de las causas que se anexaron al expediente «Cuadernos», pero no es una causa nueva para Bonadío.

    La convocatoria será entre el 3 y el 7 de diciembre próximo en el marco de la causa 3710/2014, una de las que se anexaron al expediente de los cuadernos que escribió Oscar Centeno.

    El juez explicó que, en base a los elementos de prueba reunidos en la causa de los cuadernos y en otro expediente abierto el año pasado en donde se citó a unos 250 empresarios del transporte, correspondía activar nuevas citaciones a indagatorias para los próximos días.

    Las indagatorias comenzarán el 3 de diciembre donde está convocado Mario Cirigliano, que estaba a cargo del Grupo Plaza, TATSA y fue absuelto en el caso de la tragedia de Once. Tambien fueron llamados para ese día Héctor y Marcelo Ledesma, y Carlos Kovac.

    Para el día siguiente fue convocado Carlos Esteban Pont Vergés, un ex directivo de TBA condenado por la tragedia de Once a cinco años de prisión. En la lista también figuran Daniel Héctor Millaci, Gabriel Alejandro Baccaro, Roberto Jaime García, Daniel Fernández, Horacio Pereira, Rafael Mazzupappa, Salvador Ricciardo, Demestrio Marchegiani y Agustín Bermúdez, indicaron las fuentes.

    El 5 de diciembre, en tanto, Bonadío espera a indagatoria, a Adrián Bermúdez, Antonio Catalano, Daniel Martínez, Rafael José Sarlija, Omar Labougle, Rubén Aniceto Grassi, Aquilino Vicente Fernández, Domingo Alberto Lauría, Enrique Leonelli y José Antonio Santori.

    Para el 6 de diciembre fueron llamados a declarar José Manuel García, Osvaldo Felipe Dávila, Luis Alberto Saborido, César Goncalves, Jorge Aníbal Gangemi. Y para el 7 se espera a Roberto Oscar Ciccioli, Rubén Atilio Herrera, Jorge Fernández, Ángel Arno, Teobaldo Ramón Martinelli, Mario del Valle Roldán y Luis Abel Cvanchich.

  • Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción: los argentinos finalistas del campeonato de la corrupción

    Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción: los argentinos finalistas del campeonato de la corrupción

    El escándalo de los cuadernos estuvo presente en todas las exposiciones del Primer Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, realizado esta tarde en la Universidad Austral, incluso en los expositores extranjeros. Varios de ellos mencionaron el «efecto psicológico» de los cuadernos en la empresas locales y el aumento de las consultas en sus estudios jurídicos a partir del escándalo.

    El presidente de la World Compliance Association (España), Iván Martínez,
    Iván Martínez.

    El presidente de la World Compliance Association (España), Iván Martínez, recordó el caso de Mona Sahlin, la ex vice primera ministra de Suecia que tuvo que renunciar en 1995 por hacer compras particulares con su tarjeta de crédito oficial. «¿A qué distancia están ustedes de Suecia? Lamentablemente los argentinos son finalistas en el campeonato de la corrupción«, interpeló al auditorio.

    En materia de compliance, el abogado español destacó que «si los riesgos están mal identificados, el programa (de responsabilidad) está mal. Si no hay un compromiso real de la cabeza de la organización, todo falla».

    Daniel Alonso, ex jefe de la Fiscalía de Manhattan
    Daniel Alonso.

    Daniel Alonso, ex jefe de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York) y experto en compliance, sugirió la idea de imponer la figura de un «monitor independiente de integridad», un equipo interdisciplinario con conocimiento en el tema, que hace una auditoria e investigación. «Son terceros independientes puestos por el Estado pero pagados por las empresas. Es una idea que se utiliza hace mucho años en Reino Unido y Estados Unidos«, explicó el abogado.

    Alonso fue muy crítico sobre la ley del arrepentido de Argentina, que ya tuvo aplicación en diversos casos de corrupción. «La ley no es buena, sólo está funcionando porque (los imputados) necesitan la libertad. La colaboración debe ser amplia», sostuvo.

    El tercer panel del Congreso fue inaugurado por Luis Maria Ferella, Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la provincia de Buenos Aires. «Estamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado y seguimos trabajando en políticas de transparencia. Hay que involucrar a todos los actores, en todos los niveles de Gobierno«, dijo.

    Ferella remarcó que en materia de transparencia «no pueden faltar las empresas públicas». El funciona además destacó el proceso que implementó la gobernadora Maria Eugenia Vidal para que todos los funcionarios y legisladores presenten sus declaraciones juradas. En esa línea, adelantó que «todos los candidatos van a tener que presentar sus declaraciones juradas antes de las próximas elecciones».

    Causa de los Cuadernos

    El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías
    Bernardo Saravia Frías.

    «La causa de los cuadernos es un hito, cuestiona a toda la sociedad argentina. Todos hemos sido cómplices por acción u omisión. Es un cambio de eje«. El escándalo de corrupción que expuso el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos revolucionó la obra pública y la vida cotidiana de las empresas. Durante el Congreso, el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías expuso algunas de las consecuencias que tuvo la causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio.

    «No se puede parar la obra pública, no puede quedarse la gente sin empleo, el financiamiento tiene que seguir. Nos hacemos cargo de esto pero vamos a exigir el Programa de Integridad de las empresas (está previsto en la Ley de Responsabilidad Empresaria), lo van a tener que poner en práctica«, sostuvo el funcionario que está cargo de todos los abogados del Estado.

    Saravia Frías destacó que el escándalo obliga a defender más que nunca el principio de inocencia, para no caer «en una caza de brujas», pero aseguró que los accionistas que estén imputados o procesados van a tener que dar un paso al costado. «Es el momento de limpiar el mercado de la obra pública», dijo. Y agregó que el escándalo de corrupción «es una oportunidad».

    Marcelo Scaglione, subsecretario del Ministerio de Hacienda y representante argentino ante la OCDE
    Marcelo Scaglione, subsecretario del Ministerio de Hacienda y representante argentino ante la OCDE

    A su turno, Scaglione destacó el impacto de la corrupción en nuestro país y en América Latina. «Según datos de la OCDE, la corrupción equivale al 10% de los negocios a nivel global, aunque para algunas industrias puede alcanzar el 20%. En América Latina, la corrupción representa entre el 10%y 15% de los costos de las compras púbicas, y puede llegar a representar entre el 2% y el 4% del PBI. En Argentina representa mucha plata que el Estado deja de tener para educación, para ciencia y tecnología, entre otras cosas«, explicó.

    Scaglione hizo hincapié en la reciente aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, a la que calificó como un «marco para la autopsia». Esa norma se sancionó en noviembre del año pasado. Con la promulgación, el Gobierno dispuso que la Oficina Anticorrupción fije los lineamientos para el Programa de Integridad con los que deberían cumplir las empresas para poder ser contratadas por el Estado nacional.

    El funcionario también expuso la relevancia de las herramientas de compliance «para evitar volver a hacer las autopsias». «El Gobierno trabaja en una nueva ley de integridad pública, para tener más herramientas», anticipó.

    Fuente: Diario Infobae

  • Municoy declaró como arrepentida.

    Municoy declaró como arrepentida.

    El caso de «los cuadernos de las coimas» sigue presentando arrepentidos. Ahora,  Elizabeth Municoy, detenida desde el domingo pasado,
    señalada de ser la supuesta testaferro del ex secretario K ,Daniel Muñoz y de su viuda,  Carolina Pochetti (se encuentra detenida), declaró como arrepentida ante el fiscal Carlos Stornelli. Resta que el juez Claudio Bonadio homologue el acuerdo.

    Junto a su ex marido, Sergio Todisco, habrían armado una estructura de sociedades en Miami para comprar propiedades en condominios y shoppings con los fondos que recolectaba Muñoz de los sobornos.


    Todisco declaró como arrepentido, pero el juez aún no aprobó el acuerdo.

    Sergio Todisco admitió operaciones de adquisición de bienes con su empresa y dijo: «a Muñóz siempre lo conocí como empresario», pero agregó que nunca supo «el origen de los fondos». 

  • Habría nuevos arrepentidos en la «causa de los cuadernos»

    Habría nuevos arrepentidos en la «causa de los cuadernos»

    Elizabeth Ortiz Municoy, ex mujer de Sergio Todisco, presunto testaferro de Daniel Muñoz, se encuentra en la fiscalía de Carlos Stornelli y negocia convertirse, ella también, en una nueva imputada-colaboradora en la causa de los cuadernos de la corrupción.

    Según confirmaron fuentes judiciales, la mujer –que fue detenida el sábado pasado en Mar del Plata- se encuentra desde este mañana en el despacho de Stornelli.

    Todisco ya había declarado el lunes pasado como arrepentido, aunque el juez Claudio Bonadio aún no homologó su rol como tal.

    El otro presunto testaferro de Muñoz, Carlos Temístocles Cortez, fue detenido en las últimas horas en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando ingresaba al país desde el extranjero.

    Cortez está vinculado al entramado de sociedades que hicieron operaciones para el matrimonio Muñoz-Carolina Pochetti. Su nombre está asociado al de Carlos Gellert y Perla Puentes Resendez, sobre quienes también pesan pedidos de detención y los investigadores sospechan que se encuentran fuera del país.

  • Pochetti lloró ante el Juez

    Pochetti lloró ante el Juez

    Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, se entregó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, acompañada por su abogado. Desde el sábado estaba prófuga de la justicia, por orden del Juez Bonadio.

    Después de declarar, quedó formalmente detenida a la espera de ser trasladada a la sede de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, mientras su defensa solicitaba la excarcelación.

    En su indagatoria, Pochetti se mostró visiblemente angustiada. La vieron llorar. Dijo que nunca había dudado de su marido y que le costaba entender que le hubiera mentido. Ahora, a raíz de todas las pruebas que aparecieron y las causas que se activaron, dijo que se sintió una estúpida, informaron fuentes cercanas a la investigación.

    La mujer admitió que tenía un buen nivel de vida y viajaba, pero remarcó que nunca pensó que el dinero podría llegar a venir de fondos ilícitos.

    Sobre la causa en sí, aseguró que no tiene idea de la banda de los cuadernos. Y aunque aclaró que conocía Néstor y Cristina Kirchner, hizo hincapié en que ni los trataba ni viajó con ellos.

  • Causa de los cuadernos: Bonadío congeló una cuenta de Carlos Wagner en Suiza

    Causa de los cuadernos: Bonadío congeló una cuenta de Carlos Wagner en Suiza

    La Justicia congeló hoy una cuenta en Suiza con 20 millones de dólares a nombre de Carlos Wagner, el ex jefe de la Cámara Argentina de la Construcción que está acusado de haber ocupado un lugar clave en la asociación ilícita de los cuadernos de la corrupción.

    Según confirmaron fuentes judiciales, el juez Claudio Bonadio dispuso embargar el dinero que hay en la cuenta, a raíz de un aporte de la Unidad de Información Financiera y su acuerdo de cooperación con las autoridades de Suiza.

    Wagner es uno de los empresarios claves en la causa de los cuadernos. Como arrepentido, el empresario explicó cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos. También confesó que él mismo pagó coimas.

    El empresario quedó procesado como miembro de la asociación ilícita. Pero los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron porque lo señalan como uno de los organizadores de la banda, algo que tendrá que revisar la Cámara Federal.

    Fuente: infobae.com

  • Calcaterra quiere zafar de la causa de los cuadernos

    Calcaterra quiere zafar de la causa de los cuadernos

    La defensa del empresario y primo del presidente de la Nación, Angelo Calcaterra pide «separar de la causa a los empresarios que ocasionalmente aportaron dinero».

    El empresario Angelo Calcaterra, procesado en la causa de los cuadernos de la corrupción, contragolpeó en la Cámara Federal: no sólo sostuvo que es descabellado considerar que el primo del presidente Mauricio Macri haya formado una banda con el gobierno anterior, sino que apuntó contra una de las principales pruebas que aportó a la causa el financísta y «arrepentido», Ernesto Clarens.

    «Nuestro asistido está identificado desde siempre como vinculado a la familia  Macri. Es el sobrino de Franco Macri. Solo hace falta poner en un portal de internet para saber cómo se lo nombra. ¿A quién se le ocurre pensar que el gobierno anterior, visiblemente enfrentado a Mauricio Macri, va a hacer una asociación ilícita con Angelo Calcaterra durante 14 años, cuando lo único que hizo fue unas entregas en 2013?», disparó el abogado Ricardo Rosental, en la audiencia ante la Cámara Federal.