Natalia Romina Foresio, la contadora de La Plata acusada de organizar maniobras de intermediación financiera no autorizada y coautoría en lavado de activos, fue trasladada este martes a la cárcel de Ezeiza tras permanecer diez días bajo arresto domiciliario.
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Hacía tan solo diez días, la Justicia le había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que el Servicio Penitenciario Federal le asigne una plaza en uno de sus centros de detención. La mujer está imputada por presuntamente liderar una asociación ilícita que habría realizado un megafraude en La Plata.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La decisión de trasladar a Foresio a una cárcel de máxima seguridad se mantuvo hasta que este martes finalmente se liberó un cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. De acuerdo con lo estipulado por el juez Kreplak y tras evaluar el peligro de fuga que implicaba mantener la prisión domiciliaria, se dispuso el traslado de Foresio a una cárcel de máxima seguridad.
Según informó el medio local El Editor Platense, la contadora fue llevada en primer término a una unidad penitenciaria ubicada en el Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Posteriormente, las autoridades la trasladaron a la cárcel de Ezeiza, donde permanecerá a disposición de la Justicia federal.
MANIOBRAS DE EVASIÓN
El caso de la contadora se dio a conocer a principios de junio, cuando Foresio quedó en el centro de una investigación judicial que la señala por presuntamente haber realizado una maniobra de evasión fiscal y salida ilegal de divisas montada que habría comenzado en 2020.
El expediente se abrió producto de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y ya provocó el procesamiento de decenas de personas, embargos millonarios, bloqueo de cuentas e inactivación masiva de CUITs, que se suman a las medidas impuestas sobre la mujer.
La investigación judicial avanza y, este martes, tres empresarios de la ciudad comparecieron ante el juez federal Ernesto Kreplak para rendir declaración indagatoria. Según indicó el medio El Día La Plata, los empresarios Joaquín Nicolás Hoz, Juan Manuel Formino y José María Spinelli asistieron al Juzgado Federal N°3, acompañados de sus respectivos defensores. La citación de estos implicados se enmarca en el intento del tribunal por esclarecer el alcance y el funcionamiento de la red de simulación de operaciones comerciales central en el esquema delictivo que las autoridades atribuyen a Foresio y su entorno.
Las acusaciones que pesan sobre ellos les adjudican el uso de facturas expedidas por compañías que estarían bajo el control de la organización investigada. En la causa se sostiene que el propósito de tales documentos era justificar operaciones comerciales inexistentes, lo que les permitía deducir sumas significativas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias. Mediante estas prácticas, los empresarios habrían logrado reducir de manera ilícita la carga impositiva de sus empresas, ocasionando un perjuicio millonario a las arcas del Estado.