Etiqueta: Lavado
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La Justicia imputó a Leonardo Fariña por lavado de dinero
El empresario presto declaración en una causa por lavado de activos y hasta el momento permanece incomunicado. Su defensa negó los cargos. Leonardo Fariña fue imputado por lavado de dinero e infracción al régimen penal cambiario, luego de haber declarado este viernes ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. La imputación a Fariña es por lavado de…
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Lavado de dinero: detuvieron a «El croata» en Nordelta
Ivo Estaban Rojnica, más conocido como «El croata» fue detenido este martes por la mañana en una casa de Nordelta en el marco de una causa en la que se investiga el lavado de dinero vinculado al cartel de Sinaloa. Según confirmaron fuentes judiciales, la detención fue llevada a cabo este martes en medio de 23 allanamientos, de…
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Lula es nuevamente condenado a 12 años y 11 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero
El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, fue nuevamente condenado a prisión por una segunda causa de corrupción y lavado de dinero en su contra, que se suma a la que cumple desde abril pasado una cárcel de Curitiba. Un tribunal de primera instancia de Curitiba (sur) estimó que el exmandatario de izquierda (2003-2010)…
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