Etiqueta: fraude

  • Detienen a dos personas por presunta estafa en el barrio Marcos Avellaneda

    Detienen a dos personas por presunta estafa en el barrio Marcos Avellaneda

    #Estafa #ZoonosisFalsa #Catamarca

    Ayer, en horas de la tarde, efectivos de la Comisaría Séptima, tras ser requeridos por el SAE-911, se hicieron presentes en el barrio Marcos Avellaneda, donde procedieron a la aprehensión de un hombre y una mujer de apellido Bracamonte, de 42 y 62 años respectivamente.

    Según informaron fuentes policiales, ambas personas habrían simulado ser personal de Zoonosis y solicitaban dinero en efectivo a los vecinos a cambio de supuestas vacunas y desparasitaciones para perros. Al momento de su detención, los uniformados secuestraron una mochila negra que contenía diversos elementos y una suma de ciento noventa y ocho mil pesos ($198.000) en efectivo.

    Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que ya imparte las directivas correspondientes para continuar con la investigación.

  • ANSES denuncia red de fraude en la tramitación de la Asignación por Embarazo en el Conurbano

    ANSES denuncia red de fraude en la tramitación de la Asignación por Embarazo en el Conurbano

    #ANSES #AsignaciónPorEmbarazo #Fraude #Subsidios #Corrupción

    El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, y la ANSES, bajo la conducción de Mariano de los Heros, descubrieron y denunciaron ante la Justicia la existencia de al menos 203 casos de fraude en la tramitación de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La investigación, que reveló graves irregularidades en oficinas de ANSES en zonas como González Catán, Lomas de Zamora y Retiro (CABA), expuso lo que funcionarios de La Libertad Avanza describieron como “una práctica sistemática de falsificación de documentos”.

    Según la investigación, en estas oficinas se detectaron certificados médicos apócrifos y documentación falsa que permitía a las solicitantes cobrar fraudulentamente el beneficio, que asciende este mes a $87.815. La Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES recopiló evidencia de formularios adulterados, en su mayoría el denominado PS 2.67, en el cual se simularon embarazos inexistentes o se falsificaron certificaciones de interrupción del embarazo para acceder al beneficio.

    Modus operandi y casos emblemáticos

    Los investigadores identificaron un patrón en las irregularidades. Entre los casos más llamativos se encuentra el de una médica obstetra que, al ser consultada, negó haber firmado los formularios y que se usaran sus datos profesionales. Según su testimonio, la firma y el número de CUIL incluidos en los documentos no le pertenecen. En otros casos, beneficiarias confesaron haber accedido a formularios fraudulentos a través de intermediarios, como una persona identificada solo como “Estela”, quien cobraba $1.800 por cada trámite falsificado.

    En Lomas de Zamora y Turdera también se descubrieron falsificaciones de firmas y matrículas de obstetras que, según las investigaciones, no habían trabajado en los hospitales o salitas mencionadas en los formularios. Uno de los médicos implicados declaró que hacía más de una década no prestaba servicio en el hospital donde supuestamente ejercía, y denunció usurpación de identidad ante las autoridades policiales y judiciales.

    Impacto económico y acciones legales

    El fraude podría haber generado un perjuicio de hasta 160 millones de pesos para el Estado. ANSES detalló dos posibles escenarios de impacto: uno de máxima, con pérdidas de hasta 165.959.199 pesos, y un escenario específico que estima pérdidas de 58.862.376 pesos a valores actuales.

    El organismo presentó la denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py, y el caso recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos y la fiscalía de Ramiro González. En el escrito, ANSES solicita que se investigue a fondo la posible red de fraude y que se identifique no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales de este sistema delictivo. Los funcionarios de Javier Milei enfatizaron la necesidad de “revelar la red delictual que utiliza este sistema defraudatorio contra el Estado”.

    Nuevas medidas para evitar futuros fraudes

    En respuesta a estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano y ANSES han comenzado a rediseñar sus protocolos de seguridad. Entre las medidas previstas se incluye la digitalización de los certificados médicos y la implementación de tecnologías de verificación de identidad, con el objetivo de reforzar la transparencia y prevenir nuevas estafas en el sistema de seguridad social.

    Fuentes oficiales comentaron a Infobae que, a partir de los formularios PS 2.67 adulterados y sellos médicos falsos, ANSES comenzó a intensificar los controles en otras oficinas de atención en el país para identificar posibles fraudes adicionales.

    Requisitos y controles para acceder a la Asignación por Embarazo

    De acuerdo con la normativa vigente, las beneficiarias deben cumplir con una serie de requisitos que incluyen estar desocupada o tener ingresos menores al salario mínimo, y ser argentina o residente con al menos tres años en el país. También se requiere la presentación del formulario PS 2.67, que debe estar avalado por controles médicos y registrarse en el Programa SUMAR del Ministerio de Salud.

    La investigación de la ANSES dejó al descubierto una “práctica sistemática” de adulteración de estos documentos, que hasta el momento ha llevado a identificar 283 casos sospechosos en la Regional Bonaerense IV y 111 en González Catán II. La Justicia determinará los próximos pasos en una investigación que busca llegar hasta el fondo de esta trama de fraude al Estado.

  • La Justicia de EEUU multó con US$ 355 millones a Donald Trump por fraude

    La Justicia de EEUU multó con US$ 355 millones a Donald Trump por fraude

    El fallo en el caso de fraude civil de Donald J. Trump determinó que el expresidente estadounidense deberá pagar US$355 millones. También se le prohíbe dirigir una empresa en el estado durante tres años.

    Un juez de Nueva York dio el dictamen este viernes en el caso de fraude civil, al considerar a Donald Trump responsable de conspirar para manipular su patrimonio neto, por lo que le ordenó pagar la millonaria multa que podría acabar con todas sus reservas de dinero.

    La decisión del juez Arthur F. Engoron culmina un caso que duró años, en el que el fiscal general de Nueva York llevó a juicio las fantásticas afirmaciones de riqueza de Trump. Sin jurado, el poder estaba únicamente en manos de Engoron, y él fue duro: el juez impuso una amplia variedad de castigos que amenazan el imperio empresarial del expresidente mientras enfrenta simultáneamente cuatro procesos penales y busca recuperar la Casa Blanca.

  • Rudy Giuliani insistió en que hubo fraude en las elecciones de EEUU con máquinas utilizadas en Argentina

    Rudy Giuliani insistió en que hubo fraude en las elecciones de EEUU con máquinas utilizadas en Argentina

    El abogado de la campaña de Donald Trump, Rudy Giuliani, reiteró las denuncias de fraude electoral realizadas por el mandatario y que no han sido comprobadas. En una conferencia de prensa en Washington D.C., Giuliani, que también es el abogado personal de Trump, enumeró a lo largo de una hora y media distintos frentes legales a través de los que buscarán revertir el resultado de los comicios.

    Todas las iniciativas están enfocadas en los estados clave donde Biden ganó por márgenes estrechos que, no obstante, han crecido durante los últimos días a medida que el conteo de votos llega a su fin. Las presentaciones aseguran que se cometió fraude de distintas maneras. Entre ellas: a través de votos apócrifos enviados por correo; en el conteo, perpetrado al no permitir a los representantes republicanos observar de cerca el conteo de votos; y mediante órdenes de autoridades electorales de pasar por alto irregularidades.

    La campaña de Trump ha perdido en las cortes la vasta mayoría de las denuncias realizadas.Foto: REUTERS/Jonathan ErnstFoto: REUTERS/Jonathan Ernst

    Pero Giuliani dijo que más allá de los casos particulares -que aseguró se cuentan de a cientos pero no reveló para “evitar que los firmantes sean acosados”- el elemento principal que respalda sus acusaciones es que máquinas de votación “están vinculadas con Venezuela, Cuba” y otros actores globales que “no quieren que Trump continúe siendo presidente”.

    En concreto, Giulani dijo que Dominion, el sistema de votación usado en distintas regiones del país, es parte de la empresa Smartmatic, cuyos fundadores son venezolanos y “eran aliados de Hugo Chávez y son aliados de Nicolás Maduro”. Dijo que están vinculadas a través de la empresa española Indra, que actuó como intermediaria.

    “Dominion es una compañía canadiense pero todo su software es de Smartmatic. Las máquinas tienen un software electoral creado en Venezuela para asegurarse de que nunca perdieran unas elecciones. Usamos esas máquinas, que pueden ser manipuladas. Espero que no nos conviertan en Venezuela y le roben las elecciones a los estadounidenses”, dijo el ex alcalde de Nueva York.Foto: REUTERS/Jonathan ErnstFoto: REUTERS/Jonathan Ernst

    Por su parte, otra de las miembros del equipo, Sidney Powell, dijo que había precedentes para respaldar las declaraciones, asegurando que el sistema “fue exportado para afectar una elección en Argentina”, sin aportar más detalles. “Las máquinas se aseguran que los líderes corruptos dispuestos a pagar más ganen las elecciones”, agregó Powell.

    No obstante las denuncias, tanto Dominion como Smartmatic han negado tener vínculo alguno. Un chequeo de información realizado por The Associated Press resalta que ambas compañías han publicado sendos comunicados en los que niegan tajantemente las aseveraciones. Además, Indra le indicó a la agencia de noticias que nunca desarrolló ningún proyecto o tuvo contactos comerciales con ninguna de las dos compañías.