Etiqueta: estafas

  • Alertan por una modalidad delictiva en la venta de motocicletas a través de redes sociales

    Alertan por una modalidad delictiva en la venta de motocicletas a través de redes sociales

    #ModalidadDelictiva #VentaDeMotos #Seguridad

    La Jefatura de la Unidad Regional N° 1 de la Policía de la Provincia emitió una advertencia a la comunidad sobre una nueva modalidad delictiva que afecta a personas que intentan vender sus motocicletas a través de redes sociales o aplicaciones móviles.

    Según informaron desde la fuerza, delincuentes se hacen pasar por compradores y, bajo el pretexto de “probar el rodado”, huyen con el vehículo, dejando a las víctimas sin posibilidad de recuperarlo. Este tipo de estafa ha registrado un incremento en las últimas semanas, por lo que se emitieron recomendaciones clave para prevenir ser víctimas de este tipo de hechos.

    Recomendaciones para evitar estafas:

    • Verificar el perfil del comprador: Antes de pactar cualquier encuentro, es importante corroborar que el perfil no sea falso o sospechoso.
    • Elegir un lugar seguro: Acordar el encuentro en zonas urbanas, preferentemente con cámaras de seguridad o vigilancia policial.
    • Solicitar documentación: Al momento del encuentro, se recomienda pedir al interesado su DNI para verificar su identidad y conservarlo hasta que el comprador retorne, si solicita hacer una prueba del vehículo.

    Desde la policía recuerdan que la seguridad es una responsabilidad compartida y ante cualquier emergencia se debe llamar de inmediato al 911.

  • Edgar Adhemar Bacchiani condenado a 9 años de prisión en Córdoba por estafas reiteradas

    Edgar Adhemar Bacchiani condenado a 9 años de prisión en Córdoba por estafas reiteradas

    #Estafas #Córdoba #AdhemarCapital

    Edgar Adhemar Bacchiani (48), empresario vinculado a presuntas estafas financieras, fue condenado ayer por la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba a 9 años de prisión por 50 casos de fraude que perjudicaron a inversionistas en la provincia. El fallo judicial ratifica su responsabilidad en maniobras ilícitas realizadas a través de su empresa Adhemar Capital, que operaba en el barrio Cerro de las Rosas.

    Se preveía su traslado a Catamarca, donde también enfrenta múltiples causas por delitos financieros, pero en la misma noche de su sentencia, la fiscal Valeria Rissi emitió una nueva orden de detención por 20 nuevos casos de estafa.

    Nuevas imputaciones y más denuncias en curso

    La fiscal Rissi, del 2° Turno de Delitos Complejos de Córdoba, hasta ahora ha llevado adelante la causa que derivó en la condena por 50 hechos de estafa. Sin embargo, aún tiene 128 denuncias adicionales en investigación, lo que podría sumar más imputaciones en su contra.

    Con esta nueva orden judicial, Bacchiani deberá permanecer en la cárcel de Bouwer, en el sur de Córdoba, hasta tanto se resuelvan las nuevas acusaciones.

    Otro detenido en la causa: José Blas

    En el marco de estas recientes imputaciones, la fiscal ordenó también la detención de José Blas (45), quien sería socio de Bacchiani. Blas estaba cumpliendo prisión domiciliaria en Catamarca por una causa que sigue la Justicia Federal, pero ahora deberá ser trasladado a Córdoba para declarar en esta nueva instancia.

    Las investigaciones apuntan a que Blas habría tenido participación directa en la captación de fondos de algunos inversionistas defraudados, lo que motivó su imputación en la causa cordobesa.

    Investigaciones pendientes en Catamarca y Tucumán

    Mientras tanto, en Catamarca y Tucumán, Bacchiani enfrenta acusaciones aún más graves, incluyendo asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y estafas, lo que podría agravar aún más su situación judicial.

    Con el avance de las investigaciones y las nuevas denuncias en su contra, su futuro judicial sigue en un panorama incierto, con la posibilidad de más condenas en los próximos meses.

  • Allanamiento en la vivienda de José Blas, exgerente de Adhemar Capital

    Allanamiento en la vivienda de José Blas, exgerente de Adhemar Capital

    #Allanamiento #AdhemarCapital #Estafas

    La Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía Federal realizó un allanamiento en la vivienda de José Blas, exgerente de Adhemar Capital, en el marco de la investigación por estafas con criptomonedas.

    Durante el operativo, que tuvo lugar en un inmueble ubicado en la zona alta de la Capital, los agentes también requisaron una camioneta, de la cual secuestraron una mochila.

    Mientras se desarrollaba el procedimiento, un grupo de damnificados se hizo presente en el lugar, en busca de respuestas sobre la causa que involucra a la firma financiera.

    Según trascendió, Blas continuará cumpliendo prisión domiciliaria y se le colocará un dispositivo electrónico para su monitoreo.

    Este allanamiento se llevó a cabo el mismo día en que la justicia de Córdoba condenó a Edgar Adhemar Bacchiani, fundador de Adhemar Capital, a nueve años de prisión de cumplimiento efectivo por medio centenar de estafas con criptomonedas.

  • Bacchiani podrá salir del Penal para ver a su hijo

    Bacchiani podrá salir del Penal para ver a su hijo

    En las últimas el Juez Federal, Miguel Ángel Contreras, confirmó que Edgar Adhemar Bacchiani podrá salir del Penal de Miraflores para ver a su hijo, quien fue intervenido quirúrgicamente. 

    El imputado por «intermediación financiera no autorizada en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real, con asociación ilícita y en carácter de coautor«, presentó el pedido ante la justicia y finalmente le fue aceptado. 

    En cuanto al operativo de traslado, el mismo estará a cargo del Servicio Penitenciario Provincial. 

  • Causa estafas financieras en Catamarca: secuestraron celulares en las celdas de Bulacios, Sierra y Rojo

    Causa estafas financieras en Catamarca: secuestraron celulares en las celdas de Bulacios, Sierra y Rojo

    Esta mañana, se conoció el secuestro de 4 celulares en la celda del Servicio Penitenciario de Miraflores, donde se encuentran detenidos Edgardo Bulacios, José Luis Sierra y Cristian Rojo, todos ligados a causas de estafas en financieras.

    De acuerdo a fuentes consultadas, la noticia se dio luego de que la Justicia Federal conociera un dato sobre los aparatos móviles. Luego de varias semanas de inteligencia y una requisa estratégica en el pabellón, se encontraron los teléfonos mencionados.

  • Cristian Barrionuevo seguirá detenido pero en el penal de Miraflores

    Cristian Barrionuevo seguirá detenido pero en el penal de Miraflores

    Este mediodía el juez de control de garantías Nº 1 Rodolfo Maidana le confirmó la detención a Cristian Barrionuevo, quien haciéndose pasar por funcionario del IPV estafó a varias personas en más de 20 millones de pesos. El estafador, permanecerá en el penal hasta tanto la fiscalía pida la prisión preventiva.

    La medida fue dictada por el magistrado previo escuchar en la audiencia la postura de la fiscal Valeria Reyes, quién sostuvo que Barrionuevo de recuperar la libertad podría entorpecer la investigación. Luego hizo lo propio la defensa del acusado, para finalmente el juez resolver hacer lugar al pedido de la Fiscalía y confirmarle la detención al ex funcionario de la Municipalidad de Valle Viejo, quién seguirá detenido.

    Recordemos que Barrionuevo quedó tras las rejas por presuntos hechos de estafas.

    La investigación se inició a raíz de denuncias penales radicadas por personas de ambos sexos, quienes manifestaron que habrían sido víctimas de estafas, se concretaron diligenciamientos judiciales.

    Bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, a cargo de Marcelo Hadel Sago, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, efectivos de la División Investigaciones materializaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en la avenida Ricardo Balbín S/N°, de Banda de Varela.

    En el lugar, arrestaron a dos de los presuntos autores, un hombre de apellido Barrionuevo (37) y una mujer de apellido Coronel (57). Además, se secuestraron un teléfono celular, un talonario de recibo, y documentación con anotaciones de interés para la causa.

  • Cristian Barrionuevo quedó imputado por estafas millonarias

    Cristian Barrionuevo quedó imputado por estafas millonarias

    Cristian Barrionuevo fue imputado este jueves por cinco hechos de «estafa en calidad de autor«, un hecho de «estafa continuada en calidad de autor» y un hecho de «estafa continuada en calidad de coautor«.

    Barrionuevo, exprecandidato a intendente de Valle Viejo, fue detenido el miércoles por denuncias de estafas. Este jueves por la mañana fue trasladado a la Fiscalía General donde, en compañía de su abogado defensor Dr. Pedro Vélez, fue indagado por la fiscal Valeria Reyes quien le imputó por cinco hechos de «estafa en calidad de autor», un hecho de «estafa continuada en calidad de autor» y un hecho de «estafa continuada en calidad de coautor». Barrionuevo se abstuvo de prestar declaración.

    En tanto, también fue detenida en la causa Nilda Patricia Coronel, quien fue imputada por la fiscal por el delito de «estafa continuada en calidad de coautora«. Coronel declaró, negó los hechos, y aseguró que Barrionuevo utilizaba su cuenta sin que ella supiera que estaba realizando estafas.

    Según indicaron fuentes judiciales, Barrionuevo prometía a la víctima que haría de “nexo” para que pudiera conseguir un empleo formal en el Estado Provincial. Sin embargo, para ello, les ofrecía invertir dinero para levantar “cheques caídos” del ministerio de Gobierno con la promesa de que en tres o cuatro días se les reintegraría el doble de lo invertido, convenciendo así a que su víctima transfiera sumas de dinero a él o a Coronel.

    Otra modalidad que utilizaba Barrionuevo era ofrecerse como intermediario para que la víctima pueda acceder a una vivienda del IPV, logrando que le entreguen o transfieran importantes sumas de dinero.

  • Detuvieron a Cristian Barrionuevo por presuntas estafas

    Detuvieron a Cristian Barrionuevo por presuntas estafas

    El exfuncionario municipal y comerciante, Cristián Barrionuevo, quedó tras las rejas por presuntos hechos de estafas.

    La investigación se inició a raíz de denuncias penales radicadas por personas de ambos sexos, quienes manifestaron que habrían sido víctimas de estafas, se concretaron diligenciamientos judiciales.

    Bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, a cargo de Marcelo Hadel Sago, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, efectivos de la División Investigaciones materializaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en la avenida Ricardo Balbín S/N°, de Banda de Varela.

    En el lugar, arrestaron a dos de los presuntos autores, un hombre de apellido Barrionuevo (37) y una mujer de apellido Coronel (57). Además, se secuestraron un teléfono celular, un talonario de recibo, y documentación con anotaciones de interés para la causa.

    Al finalizar la medida Judicial, estas personas quedaron alojadas en las dependencias policiales correspondientes a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.