Etiqueta: Estafa

  • Denuncian estafa piramidal con operaciones con criptomonedas

    Denuncian estafa piramidal con operaciones con criptomonedas

    La estafa piramidal, informó AFIP, incluía supuestas operaciones con criptomonedas y contó como promotoras a personas ligadas al «mundo de la farándula».

    La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por $880 millones.

    El organismo conducido por Carlos Castagneto comprobó que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado. La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.

    De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electrónicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.

    «Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques», informó AFIP en un comunicado.

    Al respecto, explicaron que si bien la compañía prometía una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con características similares a otro caso que tomó estado público durante 2022 y cuyos partícipes se encuentran actualmente procesados con prisión preventiva.

    El esquema, informó AFIP, incluía supuestas operaciones con criptomonedas y contó como promotoras a personas ligadas al «mundo de la farándula», quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que «prestaron servicios de publicidad a través de redes sociales y medios gráficos».

  • Esclarecen una estafa a un corralón de la Capital

    Esclarecen una estafa a un corralón de la Capital

    A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 5, por un hombre de 57 años de edad, quien manifestó ser propietario de una firma comercial y que habría tomado conocimiento a través de un correo electrónico sobre un reclamo que se le realizaba por una operación fraudulenta efectuada en su local, con una tarjeta de crédito por una importante suma de dinero, en la tarde de ayer, tras averiguaciones practicadas, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 7, a cargo del Dr. Alejandro Agustín Gober, materializó un registro domiciliario en una vivienda ubicada en la Manzana N° 24, del barrio Jardín Sussex.

    En el lugar, los Policías conjuntamente con Sumariantes del Precinto mencionado, procedieron al secuestro de catorce (14) cajas de porcelanato «Lourdes San Pietro Star Pulido», valuado en más de cuatrocientos pesos.

    Finalmente, en el lugar intervino personal de la Dirección General de Criminalista para realizar tareas de su especialidady lo incautado fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

  • Detienen a un hombre por el supuesto delito de estafa

    Detienen a un hombre por el supuesto delito de estafa

    A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 4, por una mujer de 24 años de edad, quien manifestó que se habría contactado con una persona a través de la red social Instagram y luego por WhatsApp, con la finalidad de efectuar la compra de un teléfono celular, y que tras haberle trasferido una suma de dinero, esta persona la bloqueó; efectivos de la División Ciberdelitos dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 7 con competencia en Delitos Informáticos a cargo del Dr. Alejandro Gober, y con colaboración del personal de la División Homicidios, se constituyeron en la manzana «E» del barrio Eva Perón, donde procedieron a la  detención de un hombre de apellido Gianoglio (25), quien sería el presunto autor del hecho, como así también incautaron un dispositivo de telefonía celular marca Alcatel, de color negro, cuya línea se encuentra vinculada directamente con la causa que se investiga.

  • Efectivos policiales secuestraron elementos vinculados con una estafa

    Efectivos policiales secuestraron elementos vinculados con una estafa

    Conforme una denuncia penal radicada en el Precinto Judicial N° 8, en la que una mujer de 32 años manifestó que al momento de intentar realizar un trámite administrativo para sacar un carnet de conducir, se habría contactado con un perfil de la red social Facebook a quien le habría transferido dinero a cambio de la realización de un trámite, resultando estafada, tras una ardua tarea investigativa, personal de la División Ciberdelitos dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 7 con competencia en Delitos Informáticos, llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en la II Etapa del barrio Acuña Isi.

    En el lugar, los Policías procedieron al secuestro de dos (02) teléfonos celulares, que estarían vinculados a la causa, por lo que quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente.

  • Policías de la División Ciberdelitos esclarecieron un delito de estafa

    Policías de la División Ciberdelitos esclarecieron un delito de estafa

    A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N°5, por una mujer de 68 años de edad, quien manifestó que luego de haber pagado un servicio de energía eléctrica en un Rapipago del centro de esta Ciudad, se percató de débitos no autorizadas en su tarjeta de crédito, tras realizar tareas de su especialidad, efectivos de la División Ciberdelitos dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales materializaron un registro domiciliario ordenado por el Fiscal de Instrucción Penal N° 7 con competencia en Delitos Informáticos, Dr. Alejandro Agustín Gober.

    En un local ubicado en la intersección de las calles Maipú y San Martin, los Policías procedieron al secuestro de un (01) dispositivo de telefonía celular habilitado con la línea ligada directamente con la causa que se investiga, como así también se tomó el registro de datos de un Posnet que se utilizaba para las operaciones de pagos de servicios, en virtud de lo cual fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

  • Educación alerta sobre llamados telefónicos falsos

    Educación alerta sobre llamados telefónicos falsos

    El Ministerio de Educación informa a la comunidad que no se están realizando llamados telefónicos para solicitar ningún tipo de información en referencia a alumnos (menores de edad) desvinculados de la Escuela.

    Ante una posible situación de estafa, alertamos a los padres, tutores y a la comunidad en general a no brindar información sensible, ni personal de algún integrante de la familia que comprometa la seguridad y el bienestar de niños y niñas.

    Asimismo, se aclara que desde la cartera educativa local se lleva adelante el Programa «Volvé a la Escuela Catamarca» en cuya primera etapa se trabaja con docentes y trabajadores sociales, abocados a la tarea de identificar en terreno, es decir casa por casa, a los estudiantes con baja o nula vinculación con la escuela durante la pandemia, a partir de datos aportados por el LUA – Legajo Único del Alumno. Este seguimiento se realiza con personal debidamente identificado con la indumentaria oficial del programa y las credenciales correspondientes con el nombre de cada agente a cargo. 

  • Urtubey: «Sería estafar a la gente ir con Cristina Kirchner en una interna dentro del PJ»

    Urtubey: «Sería estafar a la gente ir con Cristina Kirchner en una interna dentro del PJ»

    El gobernado Juan Manuel Urtubey, volvió a rechazar la posibilidad de sumar a la ex presidenta Cristina Kirchner al PJ Federal, la alternativa política pensada para las elecciones del año que viene y que ayer sumó el respaldo de siete gobernadores peronistas. «Sería estafar a la gente», dijo.

    ‘Estamos avanzando en la construcción de un espacio que pretende una respuesta la enorme demanda ciudadana; plantea una mirada hacia futuro, salir de la lógica de la grieta y estamos trabajando fuerte para lograrlo. Ofrecemos una alternativa diferente al kirchnerismo‘, señaló Urtubey en diálogo con radio La Red.

    Sin embargo, no descartó que dirigentes de Unidad Ciudadana puedan sumarse al PJ Federal: ‘Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa superadora; es una cuestión conceptual. Si queremos plantear un Gobierno de unidad nacional, los que quieran venir que vengan, pero no se puede plantear en nombres propios, hay que discutir algo más programático‘.

    Por otro lado, el gobernador salteño hizo un balance de la gestión de Mauricio Macri: ‘Ha tenido algunos avances, pero hemos tenido muchos problemas. El rumbo elegido no es el correcto, y hemos tenido problemas en la ejecución. Voy a seguir ayudando hasta el último día de la gestión de Macri, creo en su buena fe,pero las cosas no san salido bien‘.


    Ayer, en la casa de Entre Ríos como punto de encuentro, la alternativa electoral que construye el peronismo federal desde hace más de un año sumó un nuevo capítulo. Siete gobernadores peronistas se adhirieron al proyecto en el que ya participaban legisladores de las provincias que gobiernan y que hasta el momento tenía como principales caras visibles a Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto.

    Así, al encuentro del peronismo asistieron Gustavo Bordet, el anfitrión, Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Domingo Peppo (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut). Los siete ampliaron la denominada foto de los cuatro, que integraron el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba) y el senador nacional Miguel Pichetto, quienes también estuvieron presentes.