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  • Corrupción K: fiscal pidió procesar a la viuda del ex secretario de los Kirchner

    Corrupción K: fiscal pidió procesar a la viuda del ex secretario de los Kirchner

    El pedido fue hecho por el fiscal Carlos Stornelli al juez Federal Claudio Bonadio. Carolina Pochetti fue detenida el 20 de octubre pasado y está acusada por lavado de dinero.

    El fiscal federal Carlos Stornelli pidió el procesamiento de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, el fallecido secretario del matrimonio Kirchner, por presunto lavado de dinero a raíz de operaciones de compra-venta de propiedades en Estados Unidos por más de 70 millones de dólares.

    El pedido fue hecho al juez Federal Claudio Bonadio, ante quien además pidió el procesamiento del abogado de Pochetti, Miguel Plo; del contador del matrimonio Kirchner, Víctor Manzanares, y Juan Manuel Campillo, este último ex ministro de Hacienda de Santa Cruz y pareja del fallecido diseñador Carlos Di Doménico.

    Pochetti fue detenida el 20 de octubre pasado junto a otras personas acusadas de ser testaferros suyos y de su ex pareja, a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera que llegó a manos de Bonadio.

    También están imputados en este tramo de la investigación de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, los «arrepentidos» Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, el financista Carlos Cortez y Carlos Gellert.

    Para el fiscal, existió «una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado, fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados (en la causa de los cuadernos) e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, todo ello desde al menos el año 2010 y con vigencia en la actualidad».

  • Cuadernos de coimas K: piden la detención de Paolo Rocca de Techint

    Cuadernos de coimas K: piden la detención de Paolo Rocca de Techint

    Los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli pidieron la detención del empresario, procesado por asociación ilícita en el marco de los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el pago de sobornos en obra pública.

    Los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli pidieron la detención del empresario Paolo Rocca, y del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, procesados por asociación ilícita en el marco de los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el pago de sobornos en obra pública.

    Fuentes judiciales informaron que los fiscales apelaron la decisión de Bonadio de haber procesado al empresario y al exfuncionario sin prisión preventiva y ahora definirá la Cámara Federal.

    El pedido de los fiscales también abarca al exsecretario de Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, y los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda.

    Los fiscales argumentan que Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca, Abal Medina, Larraburo, Padoan y Aranda sin fundamento.

    Y consideraron que no corresponde que al resto de los imputados se los haya procesado con prisión preventiva y no a otros imputados.

    En la apelación sostienen: «En lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos, ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva».

    Esta apelación no será resuelta por Bonadio, sino por la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en la causa de los cuadernos, integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

  • Cuadernos K: confirman prisión preventiva de ex secretarios privados de De Vido

    Cuadernos K: confirman prisión preventiva de ex secretarios privados de De Vido

    La decisión recae también sobre varios ex funcionarios del gobierno kirchnerista y empresarios involucrados en la causa por los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.

    A la espera de una decisión sobre sus procesamientos, la Justicia dejó firmes este viernes las prisiones preventivas de empresarios y ex funcionarios kirchneristas en la causa por los cuadernos de coimas.

    La Cámara de Casación también rechazó excarcelar a Carolina Pochetti, viuda del ex secretario privado del fallecido Néstor Kirchner, investigada por lavado de dinero.

    La decisión recae sobre los ex funcionarios José María Olazagasti, Rafael Llorens, Hernán Gómez y Walter Fagyas y sobre los empresarios Gerardo Ferreyra, Raúl Vertúa, Juan Lascurain y Néstor Otero. Todos involucrados en la causa por los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.

    «La Cámara evaluó correctamente en relación a José María Olazagasti, los riesgos procesales de entorpecimiento en la investigación», aseguraron los camaristas Barroetaveña y Petrone en referencia a la causa.

    «La Cámara valoró no solo la gravedad del hecho objeto de investigación sino también su extraordinaria magnitud, que se encuentra en una etapa incipiente y trascendental en cuanto a medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de prueba», sostuvo Casación.

    «Caracterizado además por una compleja y voluminosa investigación que se halla en plena sustanciación inicial, cuyo alcance no puede aún limitarse, provocando la fundamental necesidad de extremar los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarea», agregaron.

    En tanto, los camaristas Carlos Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron también un pedido de excarcelación de Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario privado de Nestor Kirchner, Daniel Muñoz. En el marco de dicha causa fueron detenidos en México y Estados Unidos dos prófugos vinculados a las operaciones de lavado de dinero por más de 70 millones de dólares, Carlos Gellez y Perla Puente Resendez.

    También fueron procesados como supuestos miembros de una asociación ilícita y por el pago de sobornos Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, el ex titular de la Unión Industrial Argentina Lascurain; Vertua, de Servicios Vertua SA, y Otero, de Trenes de Buenos Aires.

    Los ex funcionarios Olazagasti, Gómez, Llorens y Fagyas también quedarán bajo custodia policial al igual que Nelson Lazarte, Carlos Mundin -de la firma BTU- y el ex funcionario de Planificación Federal Fabián Ezequiel García Ramón.

  • Cuadernos «K»: liberaron al empresario Sergio Todisco

    Cuadernos «K»: liberaron al empresario Sergio Todisco

    El juez Claudio Bonadio homologó el acuerdo al que llegaron los fiscales con Sergio Todisco, uno de los implicados en la cadena de lavado de dinero

    La causa de los cuadernos sumó un nuevo empresario arrepentido excarcelado. El juez Claudio Bonadio homologó el acuerdo de imputado-colaborador de Sergio Todisco, uno de los investigados en el marco de la plata que, se sospecha, lavó Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, que es señalado como un engranaje clave en el sistema de recaudación de dinero en la causa de los cuadernos de la corrupción.

    Su liberación tardó más de lo que el imputado esperaba. Había sido arrestado el 20 de octubre pasado, en un hotel de la zona de Once. Y el 23 pidió declarar como arrepentido ante los fiscales Carlos Stornelli y Claudio Rívolo. Según pudo saber en aquel momento este medio, Todisco dio detalles durante cuatro horas sobre cómo millones de dólares pasaron por las manos de Daniel Muñoz y más tarde fueron invertidos en distintas sociedades y firmas off shore para lavar dinero. Sus dichos sirvieron para acreditar -y no por dichos de terceros- la relación de Muñoz con el dinero, dijeron las fuentes en ese momento.

    Sin embargo, las cosas se complicaron para Todisco. Su ex esposa, Elizabeth Ortiz Municoy, una reconocida martillera de Mar del Plata, que también había sido detenida,pidió declarar como arrepentida después de él y aprovechó para responsabilizarlo de todo. Se explayó durante varias horas, acompañada por su abogado Fernando Burlando. Un rato después, consiguió la excarcelación. «Yo no tenía nada que ver. Era mi ex marido», le dijo a Infobae el 26 de octubre cuando se retiraba de los tribunales sin las esposas. La mujer también dijo cómo se mandaba el dinero al exterior y hasta nombró a la ex presidente por una planta textil que había «reinaugurado» en 2008, en Mar del Plata, su ex suegro, Sergio Mauro.

    Mientras Ortiz Municoy volvía a Mar del Plata liberada, Todisco quedó en la cárcel a la espera de que se avalara su acuerdo. Volvió a tribunales a pedir ampliar su declaración como arrepentido. Lo hizo la semana pasada cuando, durante más de cinco horas, volvió a explayarse sobre las operatorias de dinero y aportó documentación para sostener y respaldar sus dichos.

    Los fiscales volvieron a confirmar que el aporte servía para considerarlo imputado-colaborador. Todisco siguió preso hasta hoy cuando, finalmente, el juez firmó la homologación del acuerdo.

    Fuente: Infobae