El Juzgado Federal Nº1 de Santa Fe procesó a tres hombres por lavado de activos vinculado a una suma que supera los $1.810 millones. La investigación revela una compleja red de simulación de importaciones, adquisición de divisas y facturación apócrifa, con transferencias de fondos a empresas en China, Hong Kong, Estados Unidos y España.
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tenemos más detalles sobre este caso impactante. Los imputados fueron procesados por realizar operaciones con cambios sin autorización, efectuar operaciones fuera de los términos legales y simular importaciones. Asimismo, se les imputó lavado de activos al insertar dinero presuntamente ilícito en el circuito formal utilizando documentación falsa. El juez dictó medidas de sujeción al proceso para los tres imputados, quienes continuarán en libertad con presentación mensual ante el juzgado y embargo preventivo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 600 millones de pesos por persona. La investigación revela una compleja red de engaños y simulaciones que permitieron la salida de importantes sumas de dinero al extranjero.