La investigación sobre la megaestafa inmobiliaria en Córdoba sigue sumando detenidos y revelando detalles impactantes. Ascienden a seis los detenidos, incluyendo a Matías Nieva, hermano del contador, quien estaba a cargo de la empresa en el último período. Los acusados, en total, enfrentan cargos por asociación ilícita y estafa. La preocupación se centra en las cerca de 30 mil personas afectadas por los contratos firmados, de las cuales más de 4,000 han presentado denuncias. Además, se descubrieron propiedades e inversiones de los acusados en Estados Unidos y Panamá, lo que agrega un giro internacional a este escandaloso caso de estafa inmobiliaria. #Córdoba #megaestafa #detenidos
INVESTIGACIÓN EN CURSO
La empresa declarada en quiebra tiene propiedades dentro y fuera de Córdoba, bajo la mirada de los investigadores. Se ha revelado que Juan Pablo Márquez y Ariel Márquez son dueños del hotel The Marlin Beachside en el Estado de Florida, mientras que hay indicios de inversiones en otras empresas en el mismo Estado. Además, se investiga el papel de una de las hijas de Ariel Márquez, quien estaría involucrada en negocios en Miami junto a su esposo. La justicia continúa trabajando para recuperar el dinero de los afectados, pero la complejidad de las inversiones en el exterior complica el panorama para resarcir las pérdidas económicas. #investigación #EstadosUnidos #Panamá
REVELACIONES SOBRE EMPRESAS EN EL EXTERIOR
La estructura legal de negocio de las empresas en Estados Unidos, conocidas como ‘limited liability company’ (LLC), plantea desafíos adicionales para la recuperación de los fondos desviados. Las hijas de Ariel Márquez, señaladas como parte de los negocios en Miami, podrían complicar aún más la situación. La justicia enfrenta obstáculos para ejecutar bienes a nombre de ciudadanos estadounidenses, lo que agrega un nivel extra de complejidad a este caso. #LLC #Miami #investigación