Estados Unidos sanciona red por contrabando de petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra un empresario iraquí-kitense y una red de empresas y embarcaciones acusadas de contrabandear petróleo iraní disfrazado como crudo iraquí. Las sanciones apuntan a Waleed Khaled Hameed al-Samarra’i, sus empresas Babylon Navigation DMCC y Galaxy Oil FZ LLC, y nueve petroleros con bandera de Liberia.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense acusó a la red de mezclar de manera encubierta petróleo iraní e iraquí, comercializándolo como de origen exclusivamente iraquí para evadir sanciones. Según estimaciones del Tesoro, esta operación generaba aproximadamente 300 millones de dólares anuales tanto para Irán como para al-Samarra’i.

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Al operar en el Golfo Pérsico y puertos iraquíes, la red utilizaba embarcaciones con bandera de Liberia para mezclar petróleo iraní e iraquí. Además, empleaban diversas técnicas de ocultamiento para disimular sus actividades, incluyendo transferencias barco a barco no seguras durante la noche, falsificación del Sistema de Identificación Automática (AIS) y lagunas conspicuas en el reporte de ubicación del AIS.

Las sanciones bloquean todos los activos de las personas y entidades designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, y prohíben generalmente todas las transacciones con ellas.